8. Milljarðasekt Binance og barátta fjármálafyrirtækja gegn peningaþvætti

fim. 7. des. 2023, 06:00 · 16:39

Í þessu fyrsta fréttahorni Hvítþvottar förum við yfir milljarðasekt Binance og fall rafmyntakóngsins Sam Bankman-Fried með Kjartani Ragnars, regluverði Myntkaupa. Auk þess veltum við upp þeirri spur

Fleiri þættir frá Hvítþvottur

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

10. Lögmenn og peningaþvætti (Ingvar Smári Birgisson)

fös. 1. mar. 2024, 06:00 · 27:23

Ingvar Smári Birgisson, lögmaður, setur fram áleitnar spurningar um núgildandi regluverk peningaþvættisvarna hér á landi.Við lítum einnig á hið ótrúlega magn illa fengins fés sem flæðir um fjármálaker

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

9. Áhættumat Ríkislögreglustjóra (Katrín Ýr Árnadóttir)

fös. 19. jan. 2024, 07:00 · 31:31

Katrín Ýr Árnadóttir, lögreglufulltrúi hjá Ríkislögreglustjóra, fer yfir nýútgefið áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Við lítum einnig á skýrslu FATF um misnotkun í tengslum

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

7. Lucinity, tæknilausnir og peningaþvætti (Guðmundur Kristjánsson)

mán. 1. maí 2023, 05:00 · 51:24

Guðmundur Kristjánsson, stofnandi og forstjóri Lucinity, segir frá mikilvægi tæknilausna og gervigreindar í baráttunni gegn peningaþvætti. Guðmundur líkir þeirri byltingu sem er að eiga sér stað í ger

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

6. Grunsamleg viðskipti og Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu (Guðmundur Halldórsson)

þri. 7. mar. 2023, 05:00 · 1:16:06

Guðmundur Halldórsson, lögreglufulltrúi hjá Skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, segir frá því hvers vegna tilteknum aðilum er skylt að tilkynna um grunsamleg viðskipti, hvað verður um slíkar tilkyn

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

5. Fjársvik og fjármálafyrirtæki (Brynja María Ólafsdóttir)

fös. 27. jan. 2023, 00:00 · 46:30

Brynja María Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu Landsbankans, segir frá ólíkum tegundum fjársvika, allt frá ástarsvikum til fjárfestasvika, hvernig þau fara fram hér á landi og hvernig má varast

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

3. Vernd uppljóstrara, Panamaskjölin og hlutverk blaðamanna (Helgi Seljan)

fös. 9. des. 2022, 03:00 · 1:22:06

Blaðamaðurinn Helgi Seljan ræðir um vernd uppljóstrara, Panamaskjölin, tengsl siðferðis og laga og meintar mútugreiðslur Samherja.Helgi segir einnig frá áreitni í garð blaðamanna, falli þýsku greiðslu

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

2. Lögreglan, peningaþvætti og Encrochat (Grímur Grímsson)

fös. 2. des. 2022, 00:00 · 44:04

Grímur Grímsson, yfirlögregluþjónn, segir frá því hvernig peningaþvætti fer fram hér á landi, rannsókn lögreglu á Encrochat-málinu og tíma sínum hjá Europol. Grímur greinir einnig frá efasemdum sínum

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

1. FTX, rafmyntir og peningaþvætti (Kjartan Ragnars)

fös. 25. nóv. 2022, 00:00 · 1:20:23

Regluvörður Myntkaupa ræðir um fall einnar stærstu rafmyntakauphallar heims, hvernig peningaþvætti fer fram með rafmyntum og hvers vegna hann telur rafmyntir ekki áhættusamari en aðra greiðslumiðla þe