6. Grunsamleg viðskipti og Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu (Guðmundur Halldórsson)

þri. 7. mar. 2023, 05:00 · 1:16:06

Guðmundur Halldórsson, lögreglufulltrúi hjá Skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, segir frá því hvers vegna tilteknum aðilum er skylt að tilkynna um grunsamleg viðskipti, hvað verður um slíkar tilkyn

Fleiri þættir frá Hvítþvottur

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

10. Lögmenn og peningaþvætti (Ingvar Smári Birgisson)

fös. 1. mar. 2024, 06:00 · 27:23

Ingvar Smári Birgisson, lögmaður, setur fram áleitnar spurningar um núgildandi regluverk peningaþvættisvarna hér á landi.Við lítum einnig á hið ótrúlega magn illa fengins fés sem flæðir um fjármálaker

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

9. Áhættumat Ríkislögreglustjóra (Katrín Ýr Árnadóttir)

fös. 19. jan. 2024, 07:00 · 31:31

Katrín Ýr Árnadóttir, lögreglufulltrúi hjá Ríkislögreglustjóra, fer yfir nýútgefið áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Við lítum einnig á skýrslu FATF um misnotkun í tengslum

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

8. Milljarðasekt Binance og barátta fjármálafyrirtækja gegn peningaþvætti

fim. 7. des. 2023, 06:00 · 16:39

Í þessu fyrsta fréttahorni Hvítþvottar förum við yfir milljarðasekt Binance og fall rafmyntakóngsins Sam Bankman-Fried með Kjartani Ragnars, regluverði Myntkaupa. Auk þess veltum við upp þeirri spur

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

7. Lucinity, tæknilausnir og peningaþvætti (Guðmundur Kristjánsson)

mán. 1. maí 2023, 05:00 · 51:24

Guðmundur Kristjánsson, stofnandi og forstjóri Lucinity, segir frá mikilvægi tæknilausna og gervigreindar í baráttunni gegn peningaþvætti. Guðmundur líkir þeirri byltingu sem er að eiga sér stað í ger

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

5. Fjársvik og fjármálafyrirtæki (Brynja María Ólafsdóttir)

fös. 27. jan. 2023, 00:00 · 46:30

Brynja María Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu Landsbankans, segir frá ólíkum tegundum fjársvika, allt frá ástarsvikum til fjárfestasvika, hvernig þau fara fram hér á landi og hvernig má varast

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

3. Vernd uppljóstrara, Panamaskjölin og hlutverk blaðamanna (Helgi Seljan)

fös. 9. des. 2022, 03:00 · 1:22:06

Blaðamaðurinn Helgi Seljan ræðir um vernd uppljóstrara, Panamaskjölin, tengsl siðferðis og laga og meintar mútugreiðslur Samherja.Helgi segir einnig frá áreitni í garð blaðamanna, falli þýsku greiðslu

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

2. Lögreglan, peningaþvætti og Encrochat (Grímur Grímsson)

fös. 2. des. 2022, 00:00 · 44:04

Grímur Grímsson, yfirlögregluþjónn, segir frá því hvernig peningaþvætti fer fram hér á landi, rannsókn lögreglu á Encrochat-málinu og tíma sínum hjá Europol. Grímur greinir einnig frá efasemdum sínum

Hvítþvottur

+ Seinna Meira um þátt →

1. FTX, rafmyntir og peningaþvætti (Kjartan Ragnars)

fös. 25. nóv. 2022, 00:00 · 1:20:23

Regluvörður Myntkaupa ræðir um fall einnar stærstu rafmyntakauphallar heims, hvernig peningaþvætti fer fram með rafmyntum og hvers vegna hann telur rafmyntir ekki áhættusamari en aðra greiðslumiðla þe